日前，深圳市南山區(qū)人民檢察院發(fā)布一則關(guān)于《張明海涉嫌非法吸收公眾存款罪案件通報》(下稱“通報”)。通報顯示，犯罪嫌疑人張明海涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送檢察院審查起訴。
根據(jù)通報內(nèi)容顯示，偵查機關(guān)認定，犯罪嫌疑人張明海系深圳華盈基金管理有限公司(下稱”華盈基金”)市場總監(jiān)，該公司在全國各地成立分公司，以保本、高收益為誘餌，通過有限合伙的名義向投資人進行非法募集資金。
經(jīng)初步審計，華盈基金利用二十六家基金公司非法募集的資金金額是9500萬元人民幣，未兌付的資金金額是6700萬元人民幣。
而就在此前的3月1日，深圳市南山區(qū)人民檢察院還曾對華盈基金公司總經(jīng)理李曉蕓涉嫌非法吸收公眾存款案進行通報。
據(jù)彼時的通稿內(nèi)容顯示，偵查機關(guān)認定，深圳華盈基金管理有限公司于2013年12月17日成立，犯罪嫌疑人李曉蕓系該公司總經(jīng)理，該公司在全國各地成立分公司，以保本、高收益為誘餌，通過有限合伙的名義向投資人進行非法募集資金。
經(jīng)初步審計，深圳華盈基金管理有限公司利用二十六家基金公司非法募集的資金金額約9500萬元人民幣，未兌付的資金金額約6700萬元人民幣。
資料顯示，華盈基金成立于2013年12月17日，注冊資本5億元，是一家服務(wù)中國內(nèi)地企業(yè)的大型金融平臺，其經(jīng)營范圍包括受托管理股權(quán)投資基金、資產(chǎn)管理，對未上市企業(yè)進行股權(quán)投資，開展股權(quán)投資和企業(yè)上市咨詢、投資管理咨詢，從事?lián)I(yè)務(wù)等。
2014年，華盈基金獲得中國基金業(yè)協(xié)會備案，后成為證監(jiān)會監(jiān)管范圍內(nèi)的正規(guī)股權(quán)、私募基金投資機構(gòu)，在深圳、東莞、煙臺、威海、咸寧、西安等全國多個城市共設(shè)有26家分支公司，私募產(chǎn)品包括京西票號安享價值、京西票號安鑫穩(wěn)贏、匯通成長等。
3月15日，華盈基金由于未按照規(guī)定期限公示2019年年度報告被深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會南山局列入經(jīng)營異常名錄。
2020年6月，據(jù)深圳證監(jiān)局發(fā)布的關(guān)于轄區(qū)重大違規(guī)私募基金管理人相關(guān)情況的通報(第一批)顯示，華盈基金因在異常經(jīng)營情形下未按要求提交專項法律意見書的情況下，被中基協(xié)強制注銷了私募基金管理人登記資格。
關(guān)鍵詞： 華盈基金 市場總監(jiān) 非法吸存
