證券代碼：002201 證券簡稱：正威新材 公告編號：2022-19
江蘇正威新材料股份有限公司
關于召開2021年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年度股東大會
2、會議召集人：公司第十屆董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第十屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開公司2021年度股東大會的議案》，決定召開公司2021年度股東大會。召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議時間：2022年5月20日（星期五）14:30
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2022年5月20日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票及網絡投票相結合的方式
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
股東只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2022年5月16日（星期一）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省如皋市中山東路1號公司會議室。
二、會議審議事項：
1、提交股東大會表決提案名稱：
表一本次股東大會提案編碼表
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2、上述議案已經2022年4月28日公司召開的第十屆董事會第四次會議、第十屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內容公司于2022年4月30日刊登于《證券時報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
其中：第1項議案詳見《公司2021年年度報告》和《公司2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-9）；第2項議案詳見《公司2021年年度報告》；第3項議案詳見《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》；第4、5、6、13、14項議案詳見《公司第十屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2022-7），第13、14項議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過；第7項議案詳見《關于公司開展票據(jù)池業(yè)務的公告》（公告編號：2022-10）；第8項議案詳見《關于公司2022年日常關聯(lián)交易預計人議案》（公告編號：2022-12），關聯(lián)股東需回避表決；第9項議案詳見《關于公司與華夏之星融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》（公告編號：2022-13），關聯(lián)股東需回避表決；第10項議案詳見《關于公司向蘭州銀行股份有限公司酒泉分行申請銀行融資業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》（公告編號：2022-14），關聯(lián)股東需回避表決；第11項議案詳見《關于公司2022年為全資子公司擔保預計的公告》（公告編號：2022-16）；第12項議案詳見《關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案》（公告編號：2022-17）；第5項議案表決通過是第13項議案表決結果生效的前提，第13項議案表決通過是第14項議案表決結果生效的前提。
公司獨立董事還將在本次年度股東大會進行2021年度述職。
會議將就本次股東大會審議的議案對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）表決票單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。
三、會議登記等事項
1、登記時間：2022年5月17日、18日（9:00一11:00，14:00一17:00）。
2、登記方式：
（1）個人股東須持本人身份證件、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書、證券賬戶卡或持股憑證、出席人身份證件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人須持本人身份證件、委托股東的身份證件、授權委托書、委托人證券賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式登記（須在2022年5月18日17:00前送達或傳真至公司）。
3、登記（或信函）地點：江蘇正威新材料股份有限公司投資發(fā)展部（江蘇省如皋市中山東路1號，郵編：226500，傳真號碼：0513-80695809）。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：曹亞偉、李嬋嬋 電話：0513-87530125 傳真：0513-80695809
電子郵件：jdxc@jiudinggroup.com
通訊地址：江蘇省如皋市中山東路1號江蘇正威新材料股份有限公司投資發(fā)展部（郵編226500）
5、出席本次會議的股東或代理人食宿、交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wtlp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、公司第十屆董事會第四次會議決議；
2、公司第十屆監(jiān)事會第四次會議決議。
特此公告。
江蘇正威新材料股份有限公司董事會
2022年4月28日
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：“362201”，投票簡稱為“正威投票”。
2、填報表決意見
本次所有議案均為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2022年5月20日的交易時間，即9:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月20日9:15-15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年5月20日召開的江蘇正威新材料股份有限公司2021年度股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本次授權有效期自簽署之日至本次股東大會結束時止。
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委托人簽名或蓋章：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人證券賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；對上述議案表決意見選擇同意、反對或棄權并在相應欄內打“√”，每項均為單選，多選或未選則視為對該議案棄權；單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：002201 證券簡稱：正威新材 公告編號：2022-20
江蘇正威新材料股份有限公司
關于召開2021年度股東大會通知的
更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇正威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月30日在《證券時報》和巨潮資訊網上披露了《關于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-19）。因工作失誤導致該股東大會通知中的“附件一：參加網絡投票的具體操作流程”中的“投票代碼”有誤，現(xiàn)更正如下：
更正前：
1.投票代碼：“002201”，投票簡稱為“正威投票”。
更正后：
1.投票代碼：“362201”，投票簡稱為“正威投票”。
除上述更正內容外，原披露的《關于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-19）其他內容保持不變，請廣大投資者以《關于召開2021年度股東大會的通知（更正后）》為準。因本次更正給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
江蘇正威新材料股份有限公司
董事會
2022年5月13日
