證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號：2022-031
王力安防科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
監(jiān)事會關(guān)于公司 2022年限制性股票
激勵計劃激勵對象名單的核查意見
和公示情況說明
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“王力安防”、“公司”）于2022 年6月10日在公司六樓會議室召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)規(guī)定，公司對 2022年限制性股票激勵計劃激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對擬激勵對象進行了核查，相關(guān)公示情況及核查情況如下：
一、公示情況
1、公司于 2022年6月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《王力安防2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）及其摘要、《王力安防2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《王力安防2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》（以下簡稱“《激勵對象名單》”）。
2、公司于 2022年6月11日至 2022年6月20日在公司內(nèi)部對本次擬激勵對象的姓名和職務(wù)進行了公示，公示期共 10 天，公司員工可在公示期內(nèi)通過書面或口頭方式向公司監(jiān)事會提出意見。
截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的異議。
二、監(jiān)事會對本次擬激勵對象的核查方式
公司監(jiān)事會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司簽訂的勞動合同或勞務(wù)合同、擬激勵對象在公司或子公司擔(dān)任的職務(wù)及其任職文件等。
三、監(jiān)事會核查意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)及《激勵計劃（草案）》、《王力安防科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，監(jiān)事會對《激勵對象名單》進行了核查，并發(fā)表核查意見如下：
1、公司本次限制性股票激勵計劃所確定的激勵對象不存在下列情形：
（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；
（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；
（6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。
2、本次激勵對象均未參與兩個或以上上市公司股權(quán)激勵計劃，未包括公司的獨立董事和監(jiān)事，也未包括單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
綜上，本次激勵對象均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司監(jiān)事會
2022年6月22日
證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公告編號：2022-032
王力安防科技股份有限公司
關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標的名稱：愛感全屋智能家居（浙江）有限公司
●投資金額：1000.00萬元
●本次投資未達到董事會和股東大會的審批標準，亦不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。
一、對外投資概述
為拓展全屋智能家居板塊、優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）投資人民幣1000.00萬元設(shè)立了愛感全屋智能家居（浙江）有限公司（以下簡稱“全資子公司”），本次投資未達到董事會和股東大會的審批標準，亦不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。
二、投資標的基本情況
公司名稱：愛感全屋智能家居（浙江）有限公司
注冊資本：1000.00萬元
出資方式：自有資金
注冊地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明星路371號2幢7樓710-3室
經(jīng)營范圍：一般項目：信息系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；智能家庭消費設(shè)備銷售；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；門窗銷售；五金產(chǎn)品研發(fā)（除依法經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。以下限分支機構(gòu)經(jīng)營：一般項目：智能家庭消費設(shè)備制造；家具安裝和維修服務(wù)（除依法經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
三、對外投資對上市公司的影響
本次對外投資符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于促進公司長遠、健康地發(fā)展。本次投資對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。
四、對外投資風(fēng)險分析
本次設(shè)立的全資子公司尚未開展相關(guān)業(yè)務(wù)，在未來實際經(jīng)營中，新設(shè)立的全資子公司可能面臨經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)政策、市場需求變化、經(jīng)營管理等方面的不確定因素，存在一定的市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、未來項目審批或進展不達預(yù)期的風(fēng)險等。公司將積極關(guān)注本次對外投資事項的進展情況，并根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及時披露相關(guān)進展。
敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事會
2022年6月22日
