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違規(guī)履行客戶身份識別義務(wù) 都邦保險蚌埠中支多項違法被罰

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)    發(fā)布時間:2021-01-26 11:05:18

中國人民銀行網(wǎng)站日前報送人民銀行蚌埠市中心支行轄內(nèi)行政處罰信息公示表。行政處罰決定書(蚌銀罰〔2016〕7號)顯示,都邦財產(chǎn)保險股份有限公司蚌埠中心支公司存在以下違法行為:1.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);2.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;3.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行蚌埠市中心支行決定對其處以罰款10萬元。

徐朝峰(都邦財產(chǎn)保險股份有限公司蚌埠中心支公司總經(jīng)理)對都邦財產(chǎn)保險股份有限公司蚌埠中心支公司以下違法違規(guī)行為負責:1.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);2.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;3.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行蚌埠市中心支行決定對其處以罰款1萬元。

都邦保險官網(wǎng)顯示,都邦保險成立于2005年10月19日,注冊資本金27億元,注冊地吉林市。都邦保險已擁有33家分公司,400多家分支機構(gòu),形成了覆蓋全國的機構(gòu)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。吉林市鐵路投資開發(fā)有限公司為第一大股東,持股19.26%。

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