據(jù)央行網(wǎng)站消息，近日，銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀聯(lián)商務(wù)”)因9項(xiàng)違法行為，被予以警告，并沒(méi)收違法所得15.724832萬(wàn)元，罰款6516萬(wàn)元。
【資料圖】
銀聯(lián)商務(wù)的九項(xiàng)違法行為分別為：1、違反商戶(hù)管理規(guī)定；2、違反清算管理規(guī)定；3、違反條碼支付業(yè)務(wù)管理規(guī)定；4、違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定；5、未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；6、未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄；7、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；8、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)；9、違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定。
此外，姜宇(時(shí)任銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司河北分公司總經(jīng)理)、張靖文(時(shí)任銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān))、于震(時(shí)任銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司天天富金融服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目組組長(zhǎng))分別被予以警告，并罰款5萬(wàn)元。高同裕(時(shí)任銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司副總裁)被罰款11.5萬(wàn)元。
圖自央行網(wǎng)站
對(duì)此，銀聯(lián)商務(wù)近日發(fā)布公告進(jìn)行回應(yīng)。公告稱(chēng)，2020年7月至8月，中國(guó)人民銀行對(duì)銀聯(lián)商務(wù)2019年支付清算管理規(guī)定執(zhí)行情況、反洗錢(qián)義務(wù)履行情況、金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作情況開(kāi)展了綜合執(zhí)法檢查，于2021年7月下發(fā)《中國(guó)人民銀行執(zhí)法檢查意見(jiàn)書(shū)》，對(duì)銀聯(lián)商務(wù)在上述工作中存在的問(wèn)題提出了整改意見(jiàn)和建議。收到該意見(jiàn)后，銀聯(lián)商務(wù)高度重視、認(rèn)真剖析、逐條比對(duì)、全面落實(shí)，于2021年10月上報(bào)整改報(bào)告，已全面完成整改工作，并積極完善相關(guān)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)效管理機(jī)制。
圖自銀聯(lián)商務(wù)公告
銀聯(lián)商務(wù)表示，堅(jiān)決擁護(hù)中國(guó)人民銀行對(duì)支付行業(yè)的嚴(yán)監(jiān)管要求，并將舉一反三，持續(xù)改進(jìn)，繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)政策法規(guī)，爭(zhēng)做支付行業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)表率。
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