2021年9月被深圳市公安局福田分局立案的“紅嶺創(chuàng)投”一案有了最新進(jìn)展。
4月14日,深圳市人民檢察院發(fā)布《周世平、胡玉芳、項(xiàng)旭等十八人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案被害人訴訟權(quán)利義務(wù)告知書》(下簡稱《告知書》):犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、項(xiàng)旭等十八人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送審查起訴。
據(jù)《告知書》,該案件集資參與人累計(jì)51.68萬名,非法集資1395億元,造成11.96萬名集資參與人本金損失163.88億元。
所吸收資金被用于還本付息,收購上市公司,買賣證券、期貨,投資股權(quán),對外借貸,部分資金被周世平用于購買房產(chǎn)、償還個(gè)人債務(wù)等。
值得注意的是,被稱為“網(wǎng)貸教父”、深圳P2P規(guī)模最大的平臺創(chuàng)始人周世平曾任深南股份董事長、法定代表人等職務(wù)。
4月14日晚間,深南股份發(fā)布了2021年業(yè)績快報(bào),2021年歸屬凈利潤虧損1.174億元,同比減少797.84%。同日,深南股份還發(fā)布的《關(guān)于公司股票交易可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的第三次提示性公告》稱,預(yù)計(jì)2021年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤為負(fù)值且營業(yè)收入低于1億元,公司股票交易可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示(股票簡稱前冠以“*ST”字樣)。
P2P募集資金收購上市公司
據(jù)偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定:犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、項(xiàng)旭等人在2009年3月至2021年9月期間,利用“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”網(wǎng)貸平臺以及“紅嶺資本線下理財(cái)”項(xiàng)目,向社會不特定公眾線上、線下非法集資,集資參與人累計(jì)51.68萬名,非法集資1395億元,造成11.96萬名集資參與人本金損失163.88億元。
早在2021年9月深圳市公安局福田分局發(fā)布了《關(guān)于“紅嶺創(chuàng)投”、“投資寶”、“紅嶺資本”的案情通報(bào)》。通報(bào)稱,公安機(jī)關(guān)已對相關(guān)人員涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙罪立案偵查,并對涉案嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。
非法集資1395億元,到底紅嶺創(chuàng)投等平臺背后的資金流向何方?
據(jù)《告知書》,上述網(wǎng)貸平臺所吸收資金被用于還本付息,收購上市公司,買賣證券、期貨,投資股權(quán),對外借貸,部分資金被周世平用于購買房產(chǎn)、償還個(gè)人債務(wù)等。
2015年,周世平通過股份受讓成為*ST元達(dá)第一大股東,并經(jīng)過多輪增持,坐穩(wěn)了實(shí)控人的位置,斥資3.96億元。同年,*ST元達(dá)成功摘帽,進(jìn)階為“三元達(dá)”。
雖然2017年“三元達(dá)”聲明,12個(gè)月內(nèi)無與紅嶺創(chuàng)投進(jìn)行重組的計(jì)劃,但這并不妨礙周世平以上市公司實(shí)控人的身份為紅嶺創(chuàng)投宣傳?!捌鋵?shí)我們對外簽單都會告訴對方,我們是上市公司?!贝饲霸屑t嶺創(chuàng)投工作人員表示。直到2018年2月,“三元達(dá)”更名為“深南股份”。
事實(shí)上,在網(wǎng)貸行業(yè)風(fēng)生水起的2016年、2017年前后,不少網(wǎng)貸平臺希望通過收購等曲線方式借殼“上市”。在業(yè)內(nèi)人士看來,一方面通過收購上市公司為網(wǎng)貸平臺進(jìn)行品牌背書,另一方面則是為了炒作股價(jià)套現(xiàn)或填網(wǎng)貸平臺的“坑”。
網(wǎng)貸“明星”的隕落
周世平是網(wǎng)貸行業(yè)曾經(jīng)最閃耀的“明星”,素有“網(wǎng)貸教父”之稱。2009年,他一手創(chuàng)辦了深圳最大規(guī)模P2P平臺紅嶺創(chuàng)投。當(dāng)彼時(shí)P2P都聚焦小額借貸時(shí),紅嶺創(chuàng)投卻反其道而行之,走起了大額標(biāo)的路線。
不過,從2014年開始紅嶺創(chuàng)投就曾踩雷廣州紙業(yè),涉及壞賬1億元;其還曾投資過不少三四線城市房地產(chǎn)項(xiàng)目,最后被爆壞賬。2015年10月25日周世平曾發(fā)帖稱,紅嶺創(chuàng)投預(yù)計(jì)核銷壞賬總額可能會接近5億元。
而每次紅嶺創(chuàng)投涉及風(fēng)險(xiǎn)、逾期項(xiàng)目,大多都是通過周世平在紅嶺創(chuàng)投網(wǎng)站社區(qū)發(fā)帖“自爆”,因此也給不少投資人留下了“坦誠”的印象。有不少投資者曾對記者表示,正是周世平“坦誠”打動(dòng)了他,在2016年投資的近百萬項(xiàng)目逾期時(shí),他欣然接受了“債轉(zhuǎn)股”的方案。
為了防范風(fēng)險(xiǎn),監(jiān)管在2016年8月24日劃定紅線:同一自然人在同一網(wǎng)貸平臺的借款余額上限不超過20萬元;同一法人或其他組織在同一網(wǎng)貸平臺的借款余額上限不超過100萬元。
這也打碎了紅嶺創(chuàng)投的“大額夢”。
隨后紅嶺創(chuàng)投還“創(chuàng)新性”引入了備受爭議的凈值標(biāo)。這類似于股票質(zhì)押,舉例而言,比如投資者投資了某一個(gè)借款標(biāo)10萬元,然后以這個(gè)借款標(biāo)為擔(dān)保,再發(fā)一個(gè)借款8萬的借款標(biāo),這個(gè)標(biāo)就是凈值標(biāo)。
然而,這一行為再次被監(jiān)管叫停。2018年9月,深圳市整治辦聯(lián)合檢查組對紅嶺系平臺的凈值標(biāo)的杠桿問題提出嚴(yán)厲批評,并限期在2018年底之前完成凈值標(biāo)的清理工作。
2019年3月,周世平宣布平臺清盤。此時(shí)周世平發(fā)帖稱“雖然清盤,但不是說再見!”,并推出了出借人全部出借款三年內(nèi)完成全額兌付的方案。具體為:第一年(2019年)兌付20%;第二年(2020年)兌付35%;第三年(2021年)兌付45%。
然而直至2019年年底,平臺兌付比例僅為9.2%,尚未達(dá)到預(yù)期進(jìn)展的一半。2019年最后一天,紅嶺創(chuàng)投在公開信中解釋了當(dāng)年兌付比例不達(dá)預(yù)期的原因,認(rèn)為是“外圍環(huán)境變化令人始料未及”。
紅嶺創(chuàng)投微信公眾號最新的消息停留在2021年9月18日,當(dāng)時(shí)發(fā)布了《第58次兌付的通知》。通知顯示,根據(jù)之前兌付安排事項(xiàng)的公告內(nèi)容,目前平臺已實(shí)施五十七次兌付安排,合計(jì)已兌付約26.74億元。
受到紅嶺創(chuàng)投的牽連,深南股份的業(yè)績也一路下滑,甚至再三發(fā)布了可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的提示公告。
4月14日晚間,深南股份發(fā)布了2021年業(yè)績快報(bào),2021年歸屬凈利潤虧損1.174億元,同比減少797.84%。
關(guān)于2021年虧損原因,其解釋稱,一是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)計(jì)提商譽(yù)減值,二是因受內(nèi)、外部環(huán)境及疫情影響,業(yè)務(wù)開展未達(dá)到預(yù)期,主營業(yè)務(wù)收入下降,產(chǎn)品銷售毛利有所收窄。
同日,深南股份發(fā)布的一季度業(yè)績預(yù)告顯示,該公司虧損350萬元–450萬元,比上年同期下降160.26%–234.62%,基本每股收益為虧損0.01元/股–0.02元/股。
在發(fā)布虧損消息的同時(shí),還發(fā)布了《關(guān)于公司股票交易可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的第三次提示性公告》,預(yù)計(jì)2021年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤為負(fù)值且營業(yè)收入低于1億元,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022年1月修訂)》的相關(guān)規(guī)定,在2021年度報(bào)告披露后,公司股票交易可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示(股票簡稱前冠以“*ST”字樣)。
同日,在《針對控股股東、實(shí)際控制人被采取刑事強(qiáng)制措施的進(jìn)展公告》中表示,周世平于2021年5月辭去公司董事長、法定代表人等相關(guān)職務(wù)后不再擔(dān)任公司任何職務(wù),上述事項(xiàng)為控股股東、實(shí)際控制人的個(gè)人案件,與公司無關(guān),對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。
根據(jù)公告披露,深南股份主營業(yè)務(wù)為大數(shù)據(jù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)。未來深南股份將何去何從也成為投資者關(guān)心的問題。
有投資者在投資者互動(dòng)平臺提問:“公司有考慮更名嗎?比如:深藍(lán)軟件-深藍(lán)計(jì)算-深藍(lán)數(shù)據(jù)-等等!公司有考慮收購兼并優(yōu)質(zhì)標(biāo)的嗎?希望公司被互聯(lián)網(wǎng)巨頭收購整合!”
深南股份4月12日在投資者互動(dòng)平臺表示,公司目前未考慮更名。公司一直密切關(guān)注行業(yè)政策變化、市場動(dòng)態(tài)和發(fā)展機(jī)遇,綜合考慮符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
關(guān)鍵詞: 風(fēng)險(xiǎn)提示函 非法集資