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智通財(cái)經(jīng)APP訊，交大昂立(600530)(600530.SH)公告，公司于2022年10月28日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于上海交大昂立股份有限公司董事會(huì)決議有關(guān)事項(xiàng)的問(wèn)詢(xún)函》(“《問(wèn)詢(xún)函》”)。《問(wèn)詢(xún)函》的具體內(nèi)容如下：
上海交大昂立股份有限公司：
2022年10月28日，你公司提交公告稱(chēng)，董事會(huì)審議通過(guò)擬免去公司總裁及租賃辦公場(chǎng)地等兩項(xiàng)議案。我部關(guān)注到其中5票為棄權(quán)(未表決)。根據(jù)本所《股票上市規(guī)則》第13.1.1條等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)請(qǐng)你公司和相關(guān)方核實(shí)如下事項(xiàng)并予以披露。
根據(jù)董事會(huì)決議公告，公司于2022年10月28日召開(kāi)董事會(huì)，審議《關(guān)于免去公司總裁的議案》《關(guān)于租賃辦公場(chǎng)地的議案》2項(xiàng)議案，結(jié)果顯示6票贊成，5票棄權(quán)(未表決)。其中3票棄權(quán)(未表決)的理由為相關(guān)議案違反公司章程，不符合上會(huì)條件，議案及表決無(wú)效，另外2名獨(dú)立董事棄權(quán)(未表決)的理由還包括不符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》。請(qǐng)相關(guān)董事充分說(shuō)明認(rèn)為2項(xiàng)議案違反公司章程的具體條款和內(nèi)容，不符合上會(huì)條件、議案及表決無(wú)效的原因;請(qǐng)2名獨(dú)立董事充分說(shuō)明認(rèn)為2項(xiàng)議案不符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的具體條款。
請(qǐng)公司補(bǔ)充說(shuō)明：(1)上述2項(xiàng)議案提議人，發(fā)出會(huì)議通知，以及會(huì)議召開(kāi)、審議及披露的具體情況，上述程序是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的要求;(2)5名董事所述關(guān)于2項(xiàng)議案違反公司章程，不符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的情況是否屬實(shí)，是否符合上會(huì)條件;(3)在5票未表決的情況下，2項(xiàng)議案審議及表決結(jié)果是否有效。請(qǐng)6名投贊成票的董事就上述問(wèn)題(2)和(3)發(fā)表明確意見(jiàn)。請(qǐng)公司聘請(qǐng)律師就2項(xiàng)議案審議及表決結(jié)果的有效性發(fā)表明確意見(jiàn)。
根據(jù)公告，公司擬向上海嘉匯達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)嘉匯達(dá))租賃新辦公場(chǎng)地，年均租金782.22萬(wàn)元，占2021年歸母凈利潤(rùn)21%。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：(1)截至10月28日，公司與嘉匯達(dá)是否已簽署租賃協(xié)議，是否已實(shí)際支付相關(guān)款項(xiàng);(2)結(jié)合主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)有辦公房產(chǎn)使用率以及新辦公場(chǎng)地面積及位置等，說(shuō)明租賃該辦公場(chǎng)地的主要考慮及必要性，以及后續(xù)主要用途。
根據(jù)公告，公司擬免去張?jiān)平ü究偛寐殑?wù)。請(qǐng)公司說(shuō)明免職的具體原因，以及是否有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性。
請(qǐng)你公司和全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真落實(shí)上述事項(xiàng)。請(qǐng)公司收到本問(wèn)詢(xún)函后立即披露，并在5個(gè)交易日內(nèi)，以書(shū)面形式回復(fù)我部，同時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
